传销案资金并非全数充公，多起判例显示这类投资人可追回损失

不少参与了传销的人心里都有一个疑问：如果案件被定性为传销，是不是涉案资金就直接上缴国库，投进去的钱再也拿不回来了？其实这个想法是有误区的，根据《刑法》第六十四条，对犯罪分子的违法所得予以追缴，被害人合法财产优先返还受损群众，只有全部受害人损失清退完毕仍有结余的资金，才会上缴国库。

全国各地法院也公布了多起真实传销追赃挽损案例，可以印证这条法律规定，大家可以参考下。

案例一：福建石狮线上理财传销案

陈某及其妻子庄某在石狮宣传一个网络投资平台，通过吸纳人员缴纳会费成为平台会员骗取钱财，发展的下线人员90余人，涉案金额2000多万元。案发后，警方及时冻结涉案资金3000万元，最终陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金500万元，公安机关依法给57名未发展下线的投资人如愿拿回2038万元“投资款”。这个案件也告诉我们有没有发展下线，是能不能拿回损失的关键，同时也只有主动去报案登记自己的亏损，才有参与退赔。

案例二：浙江养老投资 APP 传销，老人损失全额追回

犯罪嫌疑人李某经人推荐参与了“九地文化”APP投资，并以推广该APP广告订阅收入为诱饵，发展熟人、朋友参与投资，涉案金额高达80万余元。公安机关以李某涉嫌组织、领导传销活动罪，报送玉环市检察院批准逮捕。办案检察官告知李某主动退赔损失可以从轻判刑，最终李某积极筹措资金，33 名老人，63万余元的经济损失全部追回来了。

案例三：青海一区域传销骨干主动赔钱换取从轻处理

姚某某作为当地传销团队负责人，引进了一个投资平台，在本地发展了一千多名会员，层级达到24层，案发后，办案民警、检察官向其普法，主动上交非法收入，可以认定坦白情节，量刑从轻。姚某某随后主动退赔30余万元，其中20万元返还给了哪些没有发展下线的投资者。

案例四：湖南一“网上养鸡”涉嫌传销，受害人51万元投资款被追回

2019年，当地接到群众投诉，“寻山优品”生态养鸡项目涉嫌网络传销。市场监管局立案核查属实，对该传销组织策划方作出行政处罚，责令其停止违法活动，并处罚款900万元。案件后续办理期间，多名被骗投资人陆续向法院咨询求助。为高效化解纠纷、最大程度挽回群众损失，法院联合市场监管局协同推进退赔工作，积极对接涉案传销方开展调解工作。经多方沟通协调，涉案传销方最终达成退款共识，承诺仅对未发展下线、无拉人头返利的纯投资受害人分批退款。2021年，首批55名符合条件的受害人完成金额核对，签订调解协议，成功追回退款共计51万元。

从上面这些真实案例，我们可以看到涉嫌传销案件的资金并非是一律都会充公的，这些只自己投资、没有发展过任何人、也没拿过层级奖励的投资者是可以拿回损失的，而哪些主动拉人头、发展下线、长期赚取团队提成的，赚到的钱必须全额上缴，投入的本金基本不予返还。

另外很多传销头目为了减轻自身刑罚，都会主动退赔。

但大家也要理性看待：如果传销资金早已被头目挥霍、私下转移，没有任何可查封处置的资产，那就没有钱款用于返还，产生的损失只能自行承担。

最后提醒下大家，涉及传销案件，案发后大家一定要去报案登记，积极配合警方调查，同时也给警方提供更多的线索，好查封涉案资产，同时你只有去报案登记了后续退赔你才能被纳入受损者名单，才能拿回损失！

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本文素材来源：石狮日报、玉环市人民检察院、青海普法、西宁市检察院、《株洲晚报》